Yazar:
Zengin olmak ve eşini terk ederek internetten tanıştığı biriyle yeni bir hayat kurmak için sahte kripto para projesine yatırım yapan bir adam 9,2 milyon dolar kaybetti.
Minnesota eyaletinde ikamet eden ve ismi açıklanmayan bir kişi, flört dolandırıcılığı (romance scam) kurbanı oldu. Kurban, dolandırıcılara 9,2 milyon dolar kaptırdı.
O bölgede görev yapan bir polis, bu denli büyük miktarda kripto paranın çalındığı bir olaya daha önce şahit olmadığını ifade etti.
Multi Milyon Dolarlık Flört Dolandırıcılığı
Star Tribune’de yer alan bir habere göre kurban, LinkedIn üzerinden tanıştığı bir kadınla sohbet etmeye başladı. Kadın, kurbanı “Coinrule-web3” adlı dolandırıcılık odaklı bir kripto para projesine yatırım yapmaya davet etti. Dolandırıcı kadın, kurbanını kısa sürede yüksek miktarda kâr elde edeceğine inandırdı ve bu parayla eşini terk edip beraber yeni bir hayata başlayacaklarına ikna etti.
Kadının bu vaatlerine inanan kurban, dolandıcılık odaklı “Coinrule-web3” projesine 2022 yılının Aralık ayı ile 2023 yılının Haziran ayları arasında 21 farklı işlemde toplamda 9,2 milyon dolar yatırdı. Kurban, başlangıçta elde ettiği yüksek kârlara güvenerek yatırdığı miktarı sürekli arttırdı. Ancak tıpkı diğer dolandırıcılıklarda olduğu gibi kurban, parasını çekmek isteyince dolandırıcılar ondan daha fazla para talep etti.
Kurbanın tuzağa düştüğünü ve dolandırıldığı eşi farketti. Kurbanın eşi 2023 yılının Haziran ayında polise giderek olan biteni anlattı. Kocasının son altı ayda tüm yatırım hesaplarındaki fonları çektiğini açıkladı. Kendi banka hesaplarındaki tüm fonları dolandırıcılara kaptıran adam bununla da yetinmeyip, dolandırıcılara kaptırdığı fonları kurtarmak için eşinden de birikim hesabındaki fonları nakde çevirmesini istedi.
Sonuç olarak kolluk kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve “Coinrule-web3” adlı projenin birçok farklı flört dolandırıcılığıyla ilişkili olduğunu belirledi. Öte yandan dolandırıcıların fonları çekmek için kullandığı bankalardan birinin kara para aklama vakalarıyla ilgili olduğu tespit edildi.
Minnesota polisi, 2023 yılında flört dolandırıcılığıyla ilişkili dört farklı olay hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı. Ancak diğer olayların hiçbiri, çalınan fonların boyutu açısından bu yazımıza konu olan kurbanınkiyle karşılaştırılamayacak boyutta. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Minnesota Başsavcısı Keith Ellison’ın sözcüsü John Stiles şunları kaydetti:
Bürodaki hiç kimse daha önce bu kadar büyük bir kripto dolandırıcılığı vakası duymamıştı. Hatta miktarı söylediğimde gözleri fal taşı gibi açıldı.
Soruşturma neticesinde dolandırıcı kadının fonları kripto paraya çevirerek şifrelenmiş cüzdanlarına aktardığı belirlendi. Polis ekipleri bu dolandırıcılık vakasıyla ilgili olarak ellerinde herhangi bir şüpheli olup olmadığını açıklamadı.
Flört Dolandırıcılıkları Giderek Popülerleşiyor
Bu olay, dolandırıcıların kurbanlarını duygusal anlamda manipüle ederek fonlarını çaldığı ilk dolandırıcılık vakası değil. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere dolandırıcılar 2021 yılının Ocak ayı ile 2022 yılının Mart ayları arasında ABD’li kurbanlarından 185 milyon dolarlık fon çaldı.
Bu tür dolandırıcılıklar yalnızca ABD’de popüler değil. 2022 yılının başlarında bir İngiliz, flört dolandırıcılarına yaklaşık 200.000 dolarlık Bitcoin (BTC) kaptırmıştı. Nottinghamshire’da yaşayan yaşlı bir kişi ise kendisini ABD ordusunda cerrah olarak çalıştığını belirten bir dolandırıcıya çok daha yüksek miktarda kripto para kaptırmıştı.
